中南传媒: 中南传媒第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中南传媒第六届董事会第一次会议决议公告）

中南出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年1月21日以通讯方式召开，会议通知于2025年1月16日通过电子邮件和送达方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由全体董事一致推举贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，详见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告（编号：临2025-005）。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，详见上海证券交易所网站及上述报纸的公告（编号：临2025-006）。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司第六届董事会各专业委员会人员组成的议案》，详见上海证券交易所网站及上述报纸的公告（编号：临2025-007）。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。中南出版传媒集团股份有限公司董事会，二〇二五年一月二十二日。