楚天科技: 关于不向下修正楚天转债转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于不向下修正楚天转债转股价格的公告）

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-006号 债券代码：123240 债券简称：楚天转债

截至2025年1月22日，楚天科技股份有限公司股票自2024年12月11日至2025年1月22日已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%的情形，触发“楚天转债”转股价格向下修正条款。2025年1月22日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于不向下修正“楚天转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正转股价格，且在未来3个月内（2025年1月23日至2025年4月22日），如再次触发“楚天转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年4月23日重新起算。

公司于2024年1月31日向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币100,000.00万元。本次发行的可转换公司债券已于2024年2月29日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。本次可转债转股期自2024年8月6日至2030年1月30日止。当前调整后的转股价格为8.00元/股。

公司最近一期经审计的每股净资产为7.9959元，基于对公司未来长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定不向下修正“楚天转债”转股价格。投资者如需了解“楚天转债”的其他相关内容，可查阅公司于2024年1月29日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。