（原标题：中电电机关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告）
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2025-007
中电电机股份有限公司将于2025年2月13日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为无锡市高浪东路777号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月13日9:15-15:00。
会议将审议以下议案：1. 修改《公司章程》；2. 修改《股东大会议事规则》；3. 修改《董事会议事规则》；4. 董事会换届选举董事（郭文军、轩秀丽、郭文忠、刘黎明、王萱、刘锴）；5. 董事会换届选举独立董事（黄荷暑、王造吉、黄侦武）；6. 监事会换届选举监事（周红军、史晓雪）。上述议案已由第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过。
股权登记日为2025年2月6日，登记时间为2025年2月7日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00，登记地点为无锡市高浪东路777号中电电机股份有限公司证券部。会议联系人：刘锴、张少静，电话：0510-85628128。
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