（原标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告）
荣盛石化股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于2025年1月13日以电子邮件、书面形式送达全体董事，并于2025年1月22日以通讯方式召开，会议由董事长李水荣主持，9名董事全部出席并参与通讯表决，符合相关法律法规及《公司章程》规定。
会议审议通过了以下议案：
《关于增加关联交易额度的议案》：具体内容详见2025年1月23日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于增加关联交易额度的公告》（公告编号：2025-004）。因涉及关联交易，关联董事李水荣、Alharbi, Mitib Awadh M、李彩娥、李永庆及项炯炯回避表决。该议案已获全体独立董事同意，并发表事前认可意见。表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。
《关于制定<市值管理制度>的议案》：表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》及《2025年第一次独立董事专门会议决议》。
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