豫光金铅: 河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告）

河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2025年1月22日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议并通过以下议案：

1. 关于公司2025年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2. 关于公司2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案，拟提供不超过人民币162,000万元的担保额度，同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 关于公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决。

4. 关于《公司与关联方甘肃宝徽实业集团有限公司购货合同（铜渣）》的议案，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决。

5. 关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议案，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决。

6. 关于制定《舆情管理制度》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。

7. 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，同意9票，反对0票，弃权0票，拟于2025年2月11日召开。

特此公告。河南豫光金铅股份有限公司董事会，2025年1月23日。