豫光金铅: 河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议内容摘要

（原标题：河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议）

河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年1月21日以通讯方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，会议合法有效。会议对以下议案进行了会前审核并表决：

1. 关于公司2025年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案：同意公司在不影响正常经营、风险有效控制的前提下，开展以套期保值为目的的期货和外汇衍生品交易业务，有助于降低市场风险，提高应对大宗原材料价格、自产商品价格、汇率波动风险的能力。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案：2024年度实际发生的日常关联交易及对2025年度日常关联交易的预计遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，均为公司日常生产经营活动所需。2025年度预计金额合理，未发现损害公司及其他股东利益的情况。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议案：同意公司为控股股东及其控股子公司提供担保，基于互保关系，担保风险可控。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4. 关于《公司与关联方甘肃宝徽实业集团有限公司购货合同（铜渣）》的议案：同意本次新增日常关联交易，交易价格公允，符合公平、公正原则。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。