(原标题:合肥合锻智能制造股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告)
证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2025-006
合肥合锻智能制造股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月22日在公司会议室召开,出席股东和代理人共398人,持有表决权的股份总数为180,532,112股,占公司有表决权股份总数的36.5143%。会议由董事长严建文先生主持,符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过三项非累积投票议案:1. 关于向银行申请融资额度的议案,同意票180,044,112股,占比99.7296%;2. 关于使用闲置自有资金委托理财的议案,同意票180,024,212股,占比99.7186%;3. 关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的议案,同意票179,981,212股,占比99.6948%。
涉及重大事项,5%以下股东的表决情况分别为:关于使用闲置自有资金委托理财的议案,同意票3,242,700股,占比86.4581%;关于调整募投项目的议案,同意票3,199,700股,占比85.3116%。
北京市天元律师事务所谢发友、王志强律师见证了本次股东大会,认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。