（原标题：五矿发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
五矿发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月22日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室召开，会议由公司董事长魏涛先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共88人，持有表决权的股份总数为677,509,841股，占公司有表决权股份总数的63.2058%。
会议审议通过了关于选举公司董事、独立董事和监事的议案。新当选的董事包括魏涛、龙郁、常伟、黄国平和姜世雄；独立董事为张新民、朱岩和李曙光；监事为张百平、唐小金和宁红岩，与职工代表大会选举产生的陈奇、缪秀颖共同组成第十届监事会。各候选人得票数均超过99%。
北京市安理律师事务所的王勋非、栗瑞律师见证了此次股东大会，确认会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。五矿发展股份有限公司董事会于2025年1月23日发布此公告。
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