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陕西能源: 陕西能源投资股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

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(原标题:陕西能源投资股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告)

证券代码:001286 证券简称:陕西能源 公告编号:2025-013

陕西能源投资股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2025年1月22日下午15:00在陕西投资大厦十六楼会议室以现场结合通讯方式召开,由董事长王栋先生主持,8名董事全部出席。会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过《关于拟参与竞拍新疆鄯善县库木塔格四号露天矿井探矿权的议案》,同意公司参与该探矿权市场化竞拍,授权经理层在董事会权限内确定竞价方案并参与竞拍,在竞拍成功后签订相关法律文书并办理探矿权转移手续;根据市场条件变化,决定撤出竞价或终止交易;在法律、法规允许范围内办理与竞拍矿权事项有关的其他一切事宜。本次竞拍事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。探矿权具体情况详见新疆维吾尔自治区自然资源厅《2024年新疆鄯善县库木塔格矿区四号露天煤矿详查探矿权挂牌出让公告》(2024-KYQCR32)。审议结果为同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。 陕西能源投资股份有限公司董事会 2025年1月23日

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