长鸿高科: 第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-008

宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年1月22日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长陶春风主持，部分监事、高管列席。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意增加公司经营范围并对《公司章程》进行相应修订，提请公司股东会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2025-009）。表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，同意公司以债转股的方式对长鸿生物增资4.2亿元人民币。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2025-010）。表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于召开宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意提请召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2025-011）。表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会2025年1月23日。