（原标题：江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2025-002
江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年1月22日上午10:30在江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼4楼主会议室召开，会议由董事长黄善兵召集并主持，采用现场及通讯方式，应出席董事9人，实际出席9人。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，并提交2025年第一次临时股东大会审议。
审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，为加强市值管理工作，制订了《市值管理制度》。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月10日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
特此公告！
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 2025年1月22日
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