（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-002
上海雅仕投资发展股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年1月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2025年1月16日以电子邮件方式发出。应出席董事9名，实际出席9名，其中现场参会董事2名，通讯表决参会董事7名，监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长刘忠义先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议并通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》，同意基于谨慎性原则，公司本次转回资产减值准备70.01万元，计提信用减值准备430.28万元，综合影响将减少公司合并报表利润总额360.26万元。具体内容详见同日披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-004）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已由公司第四届审计委员会第七次会议审议通过。
特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司董事会 2025年1月23日
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