（原标题：第十届董事会第十次会议决议公告）
大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会第十次会议于2025年1月22日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际到会7名，会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席。会议通知已于2025年1月15日通过专人、电子邮件、传真等方式送达全体董事，会议召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于申请银行授信的议案》，公司拟以友谊商城开发区店经营房产为抵押，向阜新银行股份有限公司大连市分行申请3,000万元授信额度，授信期限为一年，年利率5.5%。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于申请银行授信的公告》。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。大连友谊（集团）股份有限公司董事会，2025年1月23日。
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