（原标题：第五届董事会第十六次会议决议的公告）
汇中仪表股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年1月22日以现场方式召开，会议由董事长张力新先生主持，8名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，根据公司战略规划及经营需要，拟修改经营范围并对《公司章程》部分条款进行修改，包括更改经营范围和调整董事会人数。该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》，为完善公司治理，保护中小股东及利益相关者利益，制定《子公司管理制度》。
审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，为践行中央政治局会议和国务院常务会议精神，结合公司发展战略，制定《“质量回报双提升”行动方案》。
审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年2月10日召开临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见公司2025年1月23日在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
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