(原标题:浙江亨通控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告)
浙江亨通控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2025年1月22日以现场结合通讯方式召开,应出席董事9人,实际出席9人,监事及高级管理人员列席,董事长崔巍先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》要求。
会议审议通过三项议案:
一、关于变更回购股份用途并注销的议案,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025-003)。
二、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。该议案同样需提交公司股东大会审议,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-004)。
三、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-005)。特此公告。浙江亨通控股股份有限公司董事会2025年1月23日。