乐惠国际: 第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-002

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年1月22日以书面议案结合通讯表决的方式召开，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议由董事长赖云来先生主持。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，修订后的制度有利于加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。

2. 审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》，该制度旨在提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者权益。

3. 审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》，具体内容见同日发布的相关公告（公告编号：2025-003），该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，独立董事基本薪酬为10万元/人/年（税前），非独立董事及高管薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，具体方案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容见同日发布的相关通知（公告编号：2025-004）。

会议形成的决议合法有效。