中坚科技: 第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-003

浙江中坚科技股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年1月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长吴明根主持，监事、高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。经总经理吴明根提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任李小锋为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司2025年1月23日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-004）。

二、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》，结合公司实际情况，制订了《浙江中坚科技股份有限公司舆情管理制度》。具体内容详见公司2025年1月23日披露于巨潮资讯网的《浙江中坚科技股份有限公司舆情管理制度》。

备查文件包括第五届董事会第九次会议决议及第五届董事会提名委员会第五次会议决议。浙江中坚科技股份有限公司董事会，二〇二五年一月二十三日。