（原标题：澳弘电子第三届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-003
常州澳弘电子股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年1月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年1月16日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由董事长陈定红先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。根据相关规定，审计委员会成员须为不在公司担任高级管理人员的董事组成。公司董事会拟将原由耿丽娅女士担任的审计委员会委员一职，调整为不在公司担任高级管理人员的董事朱留平先生担任。调整后的审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整前后，第三届董事会审计委员会委员组成情况如下：调整前成员：王光惜(召集人)、巢静宇、耿丽娅；调整后成员：王光惜(召集人)、巢静宇、朱留平。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。常州澳弘电子股份有限公司董事会2025年1月23日。
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