南京医药: 南京医药第九届董事会临时会议决议公告内容摘要

（原标题：南京医药第九届董事会临时会议决议公告）

南京医药股份有限公司第九届董事会临时会议于2025年1月20-22日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会9人。会议审议通过以下议案：

1. 关于南京鹤龄药事服务有限公司调整租赁并改造南京中山制药有限公司部分厂房的议案。鹤龄药事调整承租南京中山制药有限公司厂房综合车间及综合仓库，租赁面积总计16,871.12平方米，租赁期限自2024年2月1日至2042年1月31日，18年租赁总价约1.96亿元，日租金每年递增3%。鹤龄药事将投资不超过500万元用于购置设备及对租赁厂房的部分区域实施改造。

2. 关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案。首次授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售人员共373名，可解除限售股数量为484.9614万股，关联董事周建军、张靓、徐健男回避表决。

3. 关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案。公司使用可转换公司债券募集资金，向南京医药康捷物流有限责任公司和福建同春药业股份有限公司分别提供不超过14,238.06万元和39,087.32万元的借款。

4. 关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。同意公司及子公司使用不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。