国电南自: 国电南自第九届监事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：国电南自第九届监事会第一次会议决议公告）

国电南京自动化股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议召开情况： 1. 会议符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规要求，合法有效。 2. 会议通知于2025年1月6日以电子邮件方式发出。 3. 会议于2025年1月21日下午17:00在国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅以现场方式召开。 4. 应出席监事3名，实际出席3名。 5. 会议由监事会主席宋志强先生主持，公司董事会秘书列席。

审议情况： 经与会监事讨论，以记名投票方式审议通过以下议案： 1. 同意《关于选举宋志强先生担任公司第九届监事会主席的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。宋志强先生任期三年，自2025年1月21日起至本届监事会任期截止日。

宋志强先生简历： 宋志强先生，1976年11月出生，山西财经大学会计学专业，大学本科，高级审计师。曾任审计署太原特派办企业审计处副处长等职务。现任中国华电集团有限公司审计部副主任，国电南京自动化股份有限公司第九届监事会主席。宋志强先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。除在华电能源股份有限公司和中国华电海外资产管理有限公司任监事外，与公司现任董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系。

特此公告。 国电南京自动化股份有限公司监事会 2025年1月22日