方盛制药: 方盛制药第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：方盛制药第六届董事会第一次会议决议公告）

湖南方盛制药股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年1月20日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：

1. 豁免第六届董事会第一次会议通知期限：同意豁免会议通知期限，不再提前三日通知，会议合法有效。（7票同意）

2. 选举第六届董事会董事长：选举周晓莉女士为公司第六届董事会董事长。（7票同意）

3. 聘任公司高级管理人员：聘任周晓莉女士为总经理，陈波先生为副总经理，何仕先生为董事会秘书。（7票同意）

4. 聘任第六届董事会证券事务代表：聘任曾博茹女士为证券事务代表。（7票同意）

5. 选举第六届董事会专门委员会成员：选举产生战略与ESG、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会成员。（7票同意）

6. 预计2025年度日常关联交易：关联董事周晓莉女士、陈波先生回避表决。（5票同意）

7. 年度对外投资与资产处置执行情况：审议通过。（7票同意）

8. 修改《公司章程》：需提交股东大会审议。（7票同意）

9. 2024年特别分红预案：需提交股东大会审议。（7票同意）

10. 召开2025年第二次临时股东大会：决定于2025年2月14日召开。（7票同意）

特此公告。湖南方盛制药股份有限公司董事会 2025年1月22日