凌云光: 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告内容摘要

（原标题：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告）

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-008

凌云光技术股份有限公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

公司拟注销存放于回购专用证券账户中的第一次回购计划回购的2,523,267股股票，注销完成后，公司总股本将由463,500,000股减少为460,976,733股，注册资本将由463,500,000元减少为460,976,733元。

董事会拟将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，在原有职责基础上增加ESG管理等职责。据此，公司将修订《公司章程》中相关内容，具体修订包括：第六条公司注册资本由463,500,000元变更为460,976,733元；第十九条公司股份总数由463,500,000股变更为460,976,733股；第一百三十九条公司董事会设立的战略委员会调整为战略与可持续发展（ESG）委员会；第一百四十条增加了提升公司ESG管理水平，增强公司可持续发展能力的职责。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更备案登记等事宜。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站予以披露。