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国电南自: 国电南自第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-21 20:29:09

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（原标题：国电南自第九届董事会第一次会议决议公告）

国电南京自动化股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年1月21日召开，会议通过现场结合视频方式进行，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长经海林主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

选举经海林先生为第九届董事会董事长，任期三年，自2025年1月21日起。
组建第九届董事会各专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
聘任刘颖先生为公司总经理，任期三年，自2025年1月21日起。
聘任公司高级管理人员，包括董文女士为财务总监，蒋衍君先生为副总经理、总工程师，钱国明先生、杨乘胜先生为副总经理，陈洁女士为总法律顾问。
聘任董文女士为董事会秘书，任期三年，自2025年1月21日起。
聘任陈洁女士为董事会证券事务代表，任期三年，自2025年1月21日起。

所有议案均获得全票通过。

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