（原标题：同庆楼第四届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-002
同庆楼餐饮股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年1月20日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长沈基水召集和主持，部分监事及高级管理人员列席。会议通知、召开及表决程序符合法律法规及公司章程规定。
会议审议通过以下议案：
《关于公司为全资子公司提供担保的议案》：为满足全资子公司合肥富凯项目建设资金需求，同意公司为其提供全额连带责任保证担保，追加项目土地使用权和房产抵押，担保金额不超过3亿元人民币，期限不超过15年。授权董事长及其授权人员根据实际经营情况审核并签署相关合同文件，不再上报董事会审议。
《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》：为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，根据相关法律法规及公司章程规定，结合公司实际情况，制定《同庆楼餐饮股份有限公司舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。
同庆楼餐饮股份有限公司董事会 2025年1月22日
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