（原标题：第九届董事会第三十六次会议决议公告）
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-004
东北制药集团股份有限公司第九届董事会第三十六次会议于2025年1月21日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年1月16日发出。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程规定，形成的决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
议案一：关于选举周凯先生为公司董事长的议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于变更公司董事长的公告》（公告编号：2025-005）。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
议案二：关于聘任蔡永刚先生为公司总经理的议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2025-006）。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
备查文件：公司第九届董事会第三十六次会议决议。
东北制药集团股份有限公司董事会 2025年1月22日
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