北方导航: 北方导航第八届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：北方导航第八届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-013号

北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第一次会议于2025年1月21日下午16:30在公司二层商务会议室召开，应到会董事8人，实到会董事8人。董事长李海涛主持会议。

会议审议通过以下议案：

1. 豁免提前通知召开本次董事会会议的议案，8票赞成，0票反对，0票弃权。
2. 选举李海涛为公司董事长，任期与第八届董事会相同，8票赞成，0票反对，0票弃权。
3. 选举第八届董事会各专门委员会委员及主任委员，包括提名委员会、审计委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会，8票赞成，0票反对，0票弃权。
4. 聘任胡小军为公司总经理，任期与第八届董事会相同，8票赞成，0票反对，0票弃权。
5. 聘任周静为公司财务总监（财务负责人），王雪垠、于涛为副总经理，娄颖为总工程师（副总经理），任期与第八届董事会相同，8票赞成，0票反对，0票弃权。
6. 董事长李海涛代行董事会秘书、总法律顾问职责，8票赞成，0票反对，0票弃权。
7. 审议通过《关于公司<2024年度“提质增效重回报”行动方案>执行情况的评估报告的议案》，8票赞成，0票反对，0票弃权。

详细内容请见2025年1月22日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。