（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
哈尔滨誉衡药业股份有限公司将于2025年2月6日15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。本次大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月6日9:15至15:00。股权登记日为2025年1月23日，会议登记日为2025年1月24日。出席对象包括登记在册的股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。
会议审议事项为《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。中小投资者的投票结果将单独统计及披露。
登记方式包括法人股东和自然人股东分别持相关证件办理登记手续，异地股东可通过信函、传真或邮件方式登记。登记时间为2025年1月24日9:00-12:00，13:00-17:00，登记地点为北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。会议联系方式及注意事项详见公告。
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