天壕能源: 第五届董事会第十九次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十九次会议决议的公告）

天壕能源股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年1月21日10:00以现场及通讯表决方式召开，应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长陈作涛先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于2025年度担保额度预计的议案》：为满足子公司经营发展资金需求，提高审批效率，确保业务顺利开展。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》：根据法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，同意修订相关条款。该议案尚需提交股东大会审议。

3. 《关于修订<财务管理制度>的议案》：根据法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，同意修订相关条款。

4. 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》：根据法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，同意修订相关条款。

5. 《关于制定<市值管理制度>的议案》：为规范公司市值管理行为，同意制定《市值管理制度》。

6. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》：为提高公司应对各类舆情能力，同意制定《舆情管理制度》。

7. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：定于2025年2月13日下午15:00召开临时股东大会，审议相关议案。