（原标题：第六届董事会第十九次会议决议公告）
哈尔滨誉衡药业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年1月21日以通讯方式召开，应参加董事6人，实际参加6人，会议由董事长胡晋先生主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议并通过以下议案：
一、《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》：鉴于2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的激励对象李晓川、尹娇等8人已离职，不再符合激励条件，公司决定回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的合计1,653,000股限制性股票，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。该议案尚需提交股东大会审议、批准。
二、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：具体内容详见同日披露于指定媒体的通知。
表决结果均为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十二日
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