德尔股份: 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明内容摘要

（原标题：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明）

阜新德尔汽车部件股份有限公司拟通过发行股份等方式购买上海德迩实业集团有限公司等持有的爱卓智能科技（上海）有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。为确保交易合法合规，公司已履行以下程序：

1. 公司于2024年11月7日发布《关于筹划发行股份等方式购买资产暨关联交易事项的停牌公告》，股票停牌不超过10个交易日，并按规定披露进展。

2. 公司严格保密，限定敏感信息知悉范围，并制作重大事项交易进程备忘录，登记内幕信息知情人名单上报深交所。

3. 编制了交易预案及其摘要和其他相关文件。

4. 2024年11月15日，公司召开第四届董事会第三十八次会议和监事会第十九次会议，审议通过相关议案，并签署《发行股份购买资产协议》。

5. 2025年1月17日，公司召开第五届董事会第二次会议和监事会第二次会议，审议通过《阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等议案，并签署《发行股份购买资产协议之补充协议》及《业绩补偿协议》。

公司董事会确认，上述程序符合相关法律法规及公司章程规定，提交的法律文件真实、准确、完整。