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普路通: 第六届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-01-20 23:24:05

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（原标题：第六届董事会第四次会议决议公告）

股票代码：002769 股票简称：普路通公告编号：2025-003号

广东省普路通供应链管理股份有限公司第六届董事会第四次会议于2025年1月18日在公司会议室召开，会议采用现场结合通讯表决方式，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事、高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，关联董事倪伟雄先生回避表决，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
《关于子公司拟开展供应链业务暨关联交易的议案》，关联董事倪伟雄先生回避表决，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。
《关于变更法定代表人的议案》，拟变更法定代表人为董事长宋海纲先生，表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，拟增加金属材料销售等经营范围并修订章程，表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。
《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月7日召开临时股东大会，表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

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