陕天然气: 第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）

陕西省天然气股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年1月17日召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议审议通过以下议案：

1. 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计：关联董事刘宏波等6人回避表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见《2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-003）。

2. 聘任高级管理人员：同意聘任杨易凡先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满。表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。

3. 新增《合规管理办法》：表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。

4. 调整优化组织机构设置和部门职责范围：增加调整各部室通用职责，新设标委会办公室、信息化与网络安全中心，撤销对外投资并购工作小组。表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。

5. 公司“十四五”发展规划中期评估及调整：表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。

6. 与陕西燃气集团工程有限公司因工程施工形成关联交易：关联董事刘宏波等6人回避表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

7. 召开2025年第一次临时股东大会：表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。