迪生力: 迪生力第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：迪生力第四届董事会第六次会议决议公告）

广东迪生力汽配股份有限公司于2025年01月20日在公司6楼会议室召开了第四届董事会第六次会议，会议由赵瑞贞先生主持，应参加董事7人，实际参加7人，监事及高级管理人员列席。会议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。

2. 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，包括《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《总经理（经理）工作细则》《董事会秘书工作制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《投资者关系管理制度》《子公司管理制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》。其中，《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《关联交易管理制度》尚需提交股东大会审议，各子议案均获全票通过。

3. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，具体内容详见上海证券交易所网站，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。广东迪生力汽配股份有限公司董事会2025年01月21日。