（原标题：中钢洛耐2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-003
中钢洛耐科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月20日在河南省洛阳市涧西区西苑路公司办公大楼一楼会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长熊建先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及公司章程规定。
出席会议的股东和代理人共155人，持有表决权数量764,599,801股，占公司表决权数量的67.9644%。公司董事、监事及董事会秘书均出席了会议。
会议审议并通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，表决结果为：同意763,672,806股（99.8787%），反对612,532股（0.0801%），弃权314,463股（0.0412%）。对于5%以下股东的表决情况，同意96,232,222股（99.0459%），反对612,532股（0.6304%），弃权314,463股（0.3237%）。
北京市康达律师事务所律师马钰锋、朱楠见证了本次会议，认为会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果均合法有效。
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