（原标题：安徽华塑股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告）
证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-001
安徽华塑股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2025年1月20日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长路明先生主持，符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》。
会议审议通过三项议案：
《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年从关联方采购产品、商品62,200万元，接受服务29,801.59万元，销售产品、商品18,095.13万元；在关联人财务公司日最高存款余额80,000万元，贷款余额100,000万元。关联董事潘仁勇先生、马超先生回避表决，议案需提交股东大会审议。
《关于更换第五届董事会非独立董事的议案》，皖投工业建议马超不再担任公司董事，推荐于玉娇为新任董事人选，任期至本届董事会届满。议案需提交股东大会审议。
《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。安徽华塑股份有限公司董事会2025年1月21日。
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