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石头科技: 北京石头世纪科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-01-20 20:28:33

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（原标题：北京石头世纪科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料）

北京石头世纪科技股份有限公司将于2025年1月27日14点30分召开2025年第一次临时股东会，地点为北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室。会议将审议三项议案：1) 修订《公司章程》并办理工商变更登记，主要修订内容为第八条关于公司法定代表人的条款；2) 开展外汇套期保值业务，总额度不超过4.5亿美元，有效期12个月，旨在降低汇率波动风险；3) 补选公司第三届董事会独立董事，提名张亚男女士和刘飞先生为独立董事候选人。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。股东会将确保股东合法权益，维护会议秩序，参会者需遵守相关规定，会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

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