（原标题：方盛制药2025年第一次临时股东大会决议公告）
湖南方盛制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月20日在公司新厂办公大楼一楼会议室召开，出席股东和代理人232人，持有表决权的股份总数226,440,794股，占公司有表决权股份总数的51.57%。会议由董事长周晓莉女士主持，采用现场记名投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过三项非累积投票议案：1) 向银行申请人民币授信额度；2) 公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬标准；3) 修改《公司章程》，其中第三项议案获得超过2/3的赞成票。累积投票议案中，选举产生了第六届董事会独立董事（高学敏、袁雄、杜守颖）和非独立董事（周晓莉、陈波、萧钺、王武军），以及第六届监事会非职工监事（肖满、龚萌）。所有候选人得票比例均超过98.5%。中小投资者对相关议案进行了单独计票。
湖南启元律师事务所律师史胜、吴慧见证了此次大会，认为会议召集、召开程序、表决程序合法有效。
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