播恩集团: 第三届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十四次会议决议公告）

播恩集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2025年1月20日召开，会议应出席董事7名，实际出席6名。独立董事瞿明仁委托独立董事李德发参会并表决，会议由董事长邹新华主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案：

1. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案：同意公司及子公司对总额不超过5,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，资金可滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

2. 关于2025年度申请银行授信额度的议案：同意公司及子公司2025年度向银行申请总额度不超过15亿元的综合授信额度，授信期限内可循环使用。

3. 关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案：同意控股股东、实际控制人及其他关联方为公司及子公司提供不超过12亿元的无偿担保，担保方式包括连带责任保证担保、抵押担保等，不收取担保费用，也不需要反担保。

4. 关于2025年度担保额度预计的议案：同意公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为公司提供担保的额度不超过18亿元，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5. 关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案：同意公司及子公司为符合条件的下游客户提供不超过1.8亿元的保证金质押担保或信用担保，有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

6. 关于2025年度日常关联交易预计的议案：同意公司及子公司与关联方发生不超过3,250万元的日常关联交易。

7. 关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案：提名秦玉昌为独立董事及董事会战略委员会委员和提名委员会主任委员。

8. 关于对全资子公司增资的议案：同意以债权转股权的方式对广州播恩动物营养有限公司增资5,000万元。

9. 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年2月13日召开临时股东大会。