友阿股份: 第七届董事会第三次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第三次临时会议决议公告）

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（简称“公司”）于2025年1月20日以通讯方式召开第七届董事会第三次临时会议，应到董事7人，实际出席7人，包括3名独立董事，会议由董事长胡子敬主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

会议审议通过三项议案：

《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》，具体内容见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的公告，审议结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，已获独立董事专门会议通过。
《关于制定<市值管理制度>的议案》，为加强市值管理，规范公司市值管理行为，维护投资者权益，提升公司投资价值，依据相关法律法规并结合公司实际情况制定《市值管理制度》，同日刊载于巨潮资讯网，审议结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，根据相关规定，决定于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容见同日刊载于上述媒体的通知，审议结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件包括《第七届董事会第三次临时会议决议》和《2025年第一次独立董事专门会议决议》。