三羊马: 第三届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十六次会议决议公告）

三羊马（重庆）物流股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2025年1月20日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年1月20日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议由董事长召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议审议并通过了《关于不向下修正可转债转股价格的议案》。

议案内容指出，自2024年12月29日至2025年1月20日，公司股票已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%（即30.02元/股），触发“三羊转债”转股价格向下修正条件。根据《募集说明书》的约定，并综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素，本次不行使可转债转股价格向下修正的权利，同时未来2个月内（即2025年1月21日至2025年3月20日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2025年3月21日开始重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于不向下修正可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-005）。