（原标题：厦门国贸集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
厦门国贸集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月20日在福建省厦门市召开，出席股东和代理人共1,316名，持有表决权的股份总数为865,081,523股，占公司有表决权股份总数的39.9121%。会议由董事长高少镛主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
审议通过了七项议案：1) 2025年度银行等金融机构综合授信额度；2) 2025年度担保额度预计；3) 2025年度使用自有闲置资金进行现金管理；4) 2025年度开展外汇衍生品业务；5) 2025年度开展商品衍生品业务；6) 公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业2025年度日常关联交易额度预计；7) 公司与福建三钢闽光股份有限公司及其控制企业2025年度日常关联交易额度预计。所有议案均获通过，其中议案2为特别决议议案，获得超过2/3的赞成票。议案6涉及关联交易，相关关联股东回避表决。
福建天衡联合律师事务所律师黄臻臻、廖明骐见证了此次会议，确认会议合法有效。
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