万祥科技: 东吴证券股份有限公司关于苏州万祥科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见内容摘要

（原标题：东吴证券股份有限公司关于苏州万祥科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见）

东吴证券股份有限公司作为苏州万祥科技股份有限公司（简称“万祥科技”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据相关规定，对万祥科技变更部分募集资金投资项目事项进行了核查。

万祥科技首次公开发行股票募集资金总额为488,122,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为434,350,985.85元。公司原计划投资四个项目，分别为新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目、笔记本电脑外观结构件产业化项目、消费电子产品精密组件加工自动化升级项目和补充流动资金。2022年4月，公司将“笔记本电脑外观结构件产业化项目”变更为“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”。

截至2024年12月31日，“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”尚未完成，累计投入8,676.59万元，投资进度39.91%。公司决定将该项目预计完成时间调整至2026年6月30日，并将剩余募集资金中的10,000万元用途调整为“消费电子精密零组件智能化改造及扩能项目”。

公司董事会、监事会及独立董事均审议通过了上述变更事项，并同意提交2024年年度股东大会审议。保荐机构东吴证券认为，本次变更符合相关规定，决策程序合法、合规，符合公司和股东的利益。