（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-003
山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年01月19日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年01月16日以邮件形式发出。应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张曦先生主持，召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，合法有效。
会议审议并通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。为加强和规范公司舆情管理工作，维护公司及广大投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况制定了《舆情管理制度》。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会 2025年01月20日
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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