新莱福: 第二届董事会第九次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第九次会议决议的公告）

广州新莱福新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议于2025年1月17日召开，会议通知于2025年1月13日书面送达全体董事。会议由董事长汪小明主持，7名董事全部出席，其中3名独立董事以通讯方式参加。监事和高级管理人员列席会议。

会议审议通过两项议案：

1. 聘任常务副总经理：经总经理提名及提名委员会审查，董事会同意聘任汪晓阳先生为公司常务副总经理，任期与本届董事会相同。汪晓阳先生具备相关任职条件，不存在不得担任高管的情形。汪晓阳先生通过宁波君磁企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司949,639股，占总股本的0.91%，并通过中信证券新莱福员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持有7,500,000份额。汪晓阳先生与董事长汪小明为兄弟关系。

2. 聘任副总经理：经总经理提名及提名委员会审查，董事会同意聘任郭春生先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。郭春生先生具备相关任职条件，不存在不得担任高管的情形。郭春生先生通过宁波君磁企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司237,417股，占总股本的0.23%，并通过中信证券新莱福员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持有1,000,000份额。

会议决议符合法律法规和《公司章程》的规定。