（原标题：第九届董事会第十九次会议决议公告）
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2025年1月17日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：1. 董事会换届选举非独立董事，提名瞿洪桂、束龙胜、汪宇、郭晨、周超、吴小岭为第十届董事会非独立董事候选人。2. 董事会换届选举独立董事，提名许礼进、刘芳端、郑湘为独立董事候选人，其中许礼进承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书。3. 第十届董事会独立董事津贴为每人每年8万元人民币（税前）。4. 变更公司名称为安徽中电鑫龙科技股份有限公司，证券简称为中电鑫龙，并修订《公司章程》相应条款。5. 决定于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东会。所有议案均需提交临时股东会审议。特此公告。安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会，二○二五年一月二十日。
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