富奥股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

富奥汽车零部件股份有限公司（证券代码：000030、200030）于2025年1月17日以通讯方式召开第十一届董事会第十次会议，应出席董事8名，实际出席8名。会议由胡汉杰董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

1. 关于修改《公司章程》的议案：根据《公司法》《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，拟对2023年4月修订的《公司章程》部分条款进行修订。修订后的《公司章程》修正案及全文详见中国证监会指定的信息披露网站。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会以特别决议审议批准。

2. 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：公司拟于2025年2月13日在长春市高新区学海街701号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议包括《公司2025年财务预算报告》《公司2025年投资预算报告》《公司2025年度资产处置》等多项议案，以及关于选举李俊新先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深交所要求的文件。特此公告。富奥汽车零部件股份有限公司董事会，2025年1月21日。