丽尚国潮: 丽尚国潮第十届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：丽尚国潮第十届董事会第二十八次会议决议公告）

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司第十届董事会第二十八次会议于2025年1月17日召开，会议通知及资料已于2025年1月13日发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事与高级管理人员列席，董事长吴小波主持。会议符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了两项议案：

关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案：根据中国证监会相关规定并结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。该议案已由董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。
关于公司未来三年（2025-2027年）股份回购规划的议案：根据证监会《上市公司股份回购规则》等规定并结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2025-2027年）股份回购规划》。该议案同样由董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

特此公告。