御银股份: 第八届董事会第四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第四次会议决议公告）

广州御银科技股份有限公司第八届董事会第四次会议于2025年1月20日召开，会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长杨文江主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

补选独立董事：独立董事张华先生因任期届满申请辞职，提名郑蕾女士为新任独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。郑蕾女士将同时担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员。郑蕾女士的任职资格和独立性需经深交所备案审核。
取消减少注册资本：原拟将全资子公司广州御银智能科技有限公司注册资本由3,000万元减少至300万元，现决定取消减资，注册资本仍为3,000万元。
取消注销全资子公司：原拟注销全资子公司广州御联软件有限公司，现决定取消注销，御联软件将继续经营。
召开临时股东大会：定于2025年2月24日下午14:30-17:00召开2025年第一次临时股东大会。

会议决议及详细内容见巨潮资讯网相关公告。