康普顿: 青岛康普顿科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：青岛康普顿科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-001

青岛康普顿科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年1月17日在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。会议通知于2025年1月10日以邮件形式发出，应到董事7名，实到董事7名，会议通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

1. 青岛康普顿科技股份有限公司2024年中期利润分配预案。详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司2024年中期利润分配预案的公告》（2025-002）。表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

2. 关于召开2025年第一次临时股东会的议案。详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（2025-003）。表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2025年1月20日