五芳斋: 浙江五芳斋实业股份有限公司关于购买董监高责任险的公告内容摘要

（原标题：浙江五芳斋实业股份有限公司关于购买董监高责任险的公告）

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-009

浙江五芳斋实业股份有限公司于2025年1月17日召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十三次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事回避表决，议案直接提交股东大会审议。

为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，保障公司和投资者权益，公司拟为董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。投保人为浙江五芳斋实业股份有限公司，被保险人为公司及子公司及其董事、监事、高级管理人员及相关责任人员。赔偿限额不超过人民币1亿元，保险期间为12个月，后续可续保或重新投保。保费支出以保险公司最终报价为准，续保时可根据市场价格调整。

公司董事会提请股东大会授权管理层办理购买、续保或重新投保等相关事宜，包括确定相关人员、保险公司、保险金额、保险费及其他条款，签署相关文件及处理投保、理赔相关事项。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十三次会议审议通过该议案。备查文件包括相关会议决议。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会 2025年1月18日